Криптомошенники в Telegram: как распознать скам-каналы и избежать обмана КоинКит

Категория мошенников, цель которых скам в криптовалюте привлечь инвестиции низкопробным контентом. Часто канал с подобными «экспертами» транслирует философию легких денег и некие «скрипты», где написана вся подробная информация для того, чтобы стать миллионером. Cогласно новому отчету CipherTrace, японская криптовалютная биржа BITPoint стала жертвой одной из крупнейших мошеннических операций в 2019 году, потеряв $28 млн. Из общей суммы $19,3 были взяты из средств клиентов, а остальная часть принадлежала BITPoint Japan.

Как защититься от криптовалютного мошенничества

Оказалось, что и у Mandiant двухфакторная аутентификация была временно отключена из-за «изменений в политике двухфакторной авторизации X»[8]. Похоже, именно изменение политики двухфакторной аутентификации X, которое привело к откату ее использования и привело к массой волне взломов. Раз включив, пользователи уже не проверяли сбросилась ли двухфакторная аутентификация. Поэтому рекомендуется регулярно проверять работу одноразовых паролей и двухфакторной аутентификации. Сообщается, что россиянина и криптография его супругу (в прежних отчетах полиции они назывались гражданами Белоруссии) группа неизвестных мужчин похитила 31 января 2024 года у ресторана в районе Муанг. Супружескую пару силой затолкали в черный микроавтобус Hyundai и увезли в неизвестном направлении.

Свыше 8 тыс. доменов создано мошенниками для торговли акциями и криптовалютами

Поэтому лучше я повторю, и надеюсь, кто-то после простого объяснения, не попадётся в ловушку «дешевая монета – подниму иксы». И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу». Облить того, кто хочет сделать Криптоскам… и поджечь… Ну а если серьезно, я не очень люблю «крипто трейдеров и криптоинвестеров».

Криптомошенники в Telegram: как распознать скам-каналы и избежать обмана

Только набравшись опыта можно рассматривать новые высокорискованные проекты. Психологически формируется эффект «упущенной выгоды», все стараются как можно быстрее начать зарабатывать на крипте. Именно этим и пользуются мошенники, обманывая неопытных людей, подчеркивает спикер. Также аферисты могут, например, быстро поднять токен в цене, а потом обвалить, продавая его собственными силами, добавляет Моженков.

Мошеннические схемы в Telegram: от фишинговых писем через ботов до «романтического мошенничества»

• И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу».
• На 4 августа 2021 года она конфисковала и продала с аукциона более 185 тыс.
• 2 февраля 2023 года стало известно о том, что кибербандиты из Tinder заманивают доверчивых мужчин в жестокую финансовую ловушку.
• Cогласно новому отчету CipherTrace, японская криптовалютная биржа BITPoint стала жертвой одной из крупнейших мошеннических операций в 2019 году, потеряв $28 млн.
• Перед домом, где держали россиян, была обнаружена машина Toyota Fortuner, в которой полицейские нашли ключевые улики — рулоны скотча, канцелярские ножи и веревку.

Крах FTX был вызван рядом финансовых нарушений и недостаточной ликвидностью на платформе. Мошенники могут спешить или создавать чувство срочности, чтобы жертва приняла решение без должного размышления. Мошенники все чаще прибегают к возможностям ИИ, поэтому простому пользователю распознать скам может быть сложно. Кроме того, подобные трансляции нередко попадают в тренды Youtube. Более того, в Телеграме и других социальных сетях организовывают сообщества, где люди собираются с целью начать активно скупать определенный крипто-актив в конкретное время. Это приводит к быстрому росту актива (особенно если рынок неликвидный) и, как следствие, привлечению других покупателей.

За первую половину 2020 года в «Лаборатории Касперского» обнаружили около 23 тыс. Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек. Согласно оценкам Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд.

Количество связанных с криптовалютами приговоров в России в период с 2017 по 2021 гг. Такие данные заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Александр Волеводз привел в середине декабря 2023 года. На самом деле деньги просто списываются со счета. Как и в популярных вишинговых схемах со звонком «сотрудника банка», оператор постоянно «ведет» жертву по скрипту, подбадривая или уговаривая выполнить все необходимые условия. Хакер смог искусственно завышать стоимость некоторых активов, занимать средства внутри протокола и получать прибыль после погашения займа. Таким образом киберпреступнику удалось заработать $13,4 млн.

Похищение происходило на глазах очевидцев, которые пытались остановить микроавтобус. Сделать это им не удалось, но вызванная на место преступления полиция быстро вышла на след похитителей. Перед домом, где держали россиян, была обнаружена машина Toyota Fortuner, в которой полицейские нашли ключевые улики — рулоны скотча, канцелярские ножи и веревку.

Эксперты связывают такой тренд со стремительно растущим интересом к криптовалюте со стороны общества и бизнеса, что в свою очередь приводит к появлению новых схем криптовалютного мошенничества. Эксперты, опрошенные изданием, ожидают дальнейшего роста числа дел, связанных с криптовалютой, из-за развития новых направлений в криптосфере. 62% от общего числа разбирательств в 2023 году были связаны со спорами о банкротстве. В начале августа 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Роману Пикулеву в создании и эксплуатации нелицензированной криптобиржи Cryptonator. По данным ведомства, через эту платформу было отмыто более $235 млн нелегальных средств.

В частности, в России борьба с кибермошенничеством только начинает развиваться, и поэтому поймать преступников – это очень сложная и трудоемкая задача. Этим обстоятельством и пользуются криптомошенники. Обычно скам – это проект, который привлекает инвесторов, обещает большую доходность, а потом всех «кидает», объясняет директор по расследованиям АО «ШАРД» Григорий Осипов.

А потом они используют либо элемент технического сбоя, либо хакерской атаки, либо продают эти монеты. Skam-проекты на крипторынке могут зарабатывать, привлекая инвесторов под ложными обещаниями быстрой и высокой прибыли, предупреждает крипто-аналитик компании OphirTrade Евгения Мякотина. Сегодня граждане все чаще интересуются криптовалютой, которая набирает популярность.

К несчастью, листинг на биржах — это не показатель успеха, так как нередки случаи скама через несколько месяцев или лет после листинга. Из вышеперечисленного делаем вывод, что проект появился в связи с хайпом AI и, скорее всего, не представляет технической ценности. Люди либо трудоустроены месяц назад, либо не отмечают дату трудоустройства, либо не указывают CryptoGPT как место работы вообще.

Компании, занимающиеся облачным майнингом, позволяют арендовать у них оборудование для майнинга за фиксированную плату и долю предположительно получаемого дохода. Теоретически это позволяет добывать криптовалюту удаленно, не приобретая дорогое оборудование для майнинга. Однако многие занимающиеся облачным майнингом компании являются мошенническими или, в лучшем случае, работают неэффективно. При сотрудничестве с ними пользователь либо теряет средства, либо зарабатывает меньше, чем предполагалось. Скамеры могут месяцами воздействовать на чувства жертв, постепенно вовлекая их в романтические отношения.

Часто такие покупатели, оказавшиеся в ловушке, вынуждены ликвидировать свои позиции, увидев развитие нисходящего тренда. С другой стороны, ты можешь использовать анализ биржевых объемов, чтобы сохранять объективность и независимость суждений, а не поддаваться FOMO и другим психологическим эффектам. ✓  С подозрением относись к «бесплатным» деньгам или раздачам криптовалют. ✓  Сохраняй спокойствие при получении сообщения о том, что твой счет якобы заморожен. Не столько скам, сколько хакерская атака, в результате которой было украдено более $50 миллионов в Ethereum.

21-летний Денис несколько месяцев учился грамотно вкладываться в криптовалюту. На одну из лекций Дениса попросили принести наличные, пишет Shot. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», такая динамика связана в первую очередь с сезонным повышением активности после лета, а также с уходом криптобиржи Binance из России.